Current Affairs:
- FATF ने पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण के लिए ‘बढ़ी हुई निगरानी / increased monitoring’ के तहत देशों की सूची से हटा दिया है।
- FATF की ‘ग्रे लिस्ट / grey list’ से पाकिस्तान के बाहर निकलने से देश को अपनी अनिश्चित वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए विदेशी धन प्राप्त करने का प्रयास करने की अनुमति मिलेगी।
- Moody’s द्वारा देश की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किए जाने के बाद यह पाकिस्तान को बढ़ावा देगा।
- यह भावना में भी सुधार करेगा, जो FDI के नजरिए से महत्वपूर्ण है।
- पाकिस्तान को जून 2018 में FATF द्वारा ग्रे लिस्ट में रखा गया था और इसे पूरा करने के लिए 27 सूत्री कार्य योजना दी गई थी।
- तब से यह उसी सूची में बना हुआ है क्योंकि पेरिस स्थित निगरानी संस्था आतंकवाद के वित्तपोषण को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थी।
FATF के कार्य
- FATF ने FATF अनुशंसाएँ/FATF मानक विकसित किए हैं, जो संगठित अपराध, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को रोकने के लिए एक समन्वित वैश्विक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करते हैं।
- यह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की कमजोरियों की पहचान करने के लिए भी काम करता है।
- वे अवैध ड्रग्स, मानव तस्करी और अन्य अपराधों में काम करने वाले अपराधियों के पैसे को रोकने में अधिकारियों की मदद करते हैं।
- यह सामूहिक विनाश के हथियारों के लिए धन को रोकने के लिए भी काम करता है।
Grey List
- FATF “ग्रे लिस्ट” एक ऐसा देश है जिसे वह आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल मानता है।
- किसी देश को इस सूची में तब डाला जाता है जब मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकने के लिए किसी देश की नीतियों में रणनीतिक कमियों का पता चलता है।
- यह देश के लिए मुद्दों से निपटने के लिए एक चेतावनी है, जिसमें विफल होने पर इसे “ब्लैक लिस्टेड” किया जा सकता है, जो उच्चतम स्तर का अभियोग है।
- अभी तक केवल दो देशों को ब्लैकलिस्ट किया गया है– ईरान और उत्तर कोरिया।
Grey Listing के प्रभाव
- FATF ग्रे सूची में शामिल देशों के साथ व्यवहार करते समय संबद्ध जोखिमों पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देता है।
- ग्रे लिस्टेड होने के बाद, किसी देश के लिए बहुपक्षीय संस्थानों जैसे: IMF, World Bank, ADB और EU से वित्तीय सहायता प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- उदा. – एक शोध पत्र के अनुसार, 2008 से 2019 तक FATF द्वारा पाकिस्तान की बार-बार ग्रे-लिस्टिंग के परिणामस्वरूप 38 बिलियन डॉलर का संचयी सकल घरेलू उत्पाद का नुकसान हो सकता है।
- ग्रे-लिस्टिंग से देश की अंतर्राष्ट्रीय बॉन्ड जारी करने, प्रेषण प्राप्त करने या भेजने या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की क्षमता में गिरावट आ सकती है।
- स्थिति समकक्षों पर अनुपालन बोझ बढ़ाने से कुछ अधिक है, जैसे कि संवाददाता बैंक व् ग्रे लिस्टेड देश की वित्तीय प्रणाली के भीतर संस्थाओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ आदि।
- इस प्रकार, यह कई बाहरी क्षेत्र के लेन-देन के लिए एक अतिरिक्त लागत जोड़ता है।
