Current Affairs: Money Laundering वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग द्वारा धन शोधन निवारण (अभिलेखों का रखरखाव) संशोधन नियम / The Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records) Amendment Rules, 2023 लाया गया। इन संशोधनों ने मनी लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के तहत रिपोर्टिंग संस्थाओं का दायरा बढ़ा दिया है। ये बदलाव फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) की सिफारिशों के अनुरूप हैं।…
Belated, but essential आभासी परिसंपत्तियों में होने वाली बढ़ोतरी से निपटने के लिए भारत के पास उचित नियामक उपाय होने चाहिए आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से जुड़े सभी लेनदेन को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में लाने संबंधी वित्त मंत्रालय की 7 मार्च की अधिसूचना देर से ही सही, लेकिन एक बेहद जरूरी कदम है। सरकार हाल के सालों…
Current Affairs: FATF ने पाकिस्तान को आतंकी वित्तपोषण के लिए 'बढ़ी हुई निगरानी / increased monitoring' के तहत देशों की सूची से हटा दिया है। FATF की 'ग्रे लिस्ट / grey list' से पाकिस्तान के बाहर निकलने से देश को अपनी अनिश्चित वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए विदेशी धन प्राप्त करने का प्रयास करने की अनुमति मिलेगी। Moody's द्वारा…
Checks, no balance आतंकवादियों को सूचीबद्ध कराने के लिए भारत को चीन के साथ अपने सभी विकल्पों पर विचार करना चाहिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आतंकी सूची में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के कमांडरों को सूचीबद्ध करने के भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के दो प्रस्तावों को अवरुद्ध करने का चीन का निर्णय अब एक अच्छी तरह से तैयार पैटर्न…