Current Affairs: Fugitive Economic Offenders (FEO)
- भारत ने G20 देशों से भगोड़े आर्थिक अपराधियों / fugitive economic offenders (FEOs) के तेजी से प्रत्यर्पण और घरेलू मोर्चे के साथ-साथ विदेशों से संपत्ति की वसूली के लिए बहुपक्षीय कार्रवाई अपनाने का आह्वान किया है।
- यह आह्वान गुरुग्राम में आयोजित G20 राष्ट्रों की पहली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह / anti-corruption working group (ACWG) बैठक में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी।
- भारत कई वर्षों से नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की अदालतों में मुकदमा लड़ रहा है। इसी तरह, कई देश आर्थिक अपराधों की समस्या का सामना कर रहे हैं और जब कोई व्यक्ति विदेश भाग जाता है तो ऐसे अपराधियों पर मुकदमा चलाना मुश्किल हो जाता है।
- भारत ने द्विपक्षीय समन्वय के बजाय बहुपक्षीय कार्रवाई के लिए बेहतर समन्वय, न्यायिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और मामलों के समय पर निपटान का आह्वान किया है।
- इसका कारण यह है कि द्विपक्षीय समन्वय अधिक जटिल साबित होता है और आर्थिक अपराधियों से संबंधित मामलों पर प्रगति करने में बाधा उत्पन्न करता है।
- भारत की विधायी पहल के कारण, प्रवर्तन निदेशालय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को $180 बिलियन की संपत्ति हस्तांतरित करने में सक्षम हुआ है, जिन्हें उच्च-निवल मूल्य वाले व्यक्तियों द्वारा की गई धोखाधड़ी के कारण लगभग $272 बिलियन का नुकसान हुआ था।
Fugitive Economic Offender (FEO)
- भगोड़े आर्थिक अपराधी / The Fugitive Economic Offenders (FEO) अधिनियम, 2018 के तहत एक भगोड़े आर्थिक अपराधी को परिभाषित किया गया है।
- अधिनियम के अनुसार FEO वह व्यक्ति है जिसके खिलाफ भारत में किसी भी अदालत द्वारा किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है और:
- आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए व्यक्ति ने भारत छोड़ दिया है; या
- विदेश में रहते हुए, आपराधिक मुकदमे का सामना करने के लिए भारत लौटने से इंकार कर दिया।
- यह ध्यान दिया जा सकता है कि ‘अनुसूचित अपराध’ का अर्थ अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट अपराध है, यदि ऐसे अपराध या अपराधों में शामिल कुल मूल्य 100 करोड़ रुपये या अधिक है।
FEO कानून की आवश्यकता
- 2017 में, वित्त मंत्रालय ने अभियोजन से बचने के लिए देश से भागने वाले उच्च निवल मूल्य वाले आर्थिक अपराधियों के मामलों को संबोधित करने के लिए एक मसौदा विधेयक जारी किया।
- इसमें पाया गया कि मौजूदा नागरिक और आपराधिक कानूनों में ऐसे अपराधियों से निपटने के लिए विशिष्ट प्रावधान नहीं थे, और उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक नए कानूनी ढांचे की आवश्यकता थी।
- मंत्रालय ने यह भी तर्क दिया कि इन कानूनों के तहत प्रक्रियाओं में समय लगता है, और इससे जांच में बाधाएं आती हैं और बैंकों की वित्तीय सेहत पर असर पड़ता है।
- मार्च 2018 में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि CBI और ED की जांच के तहत 30 से अधिक व्यवसायी भारतीय अदालतों के समक्ष अभियोजन का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं।
भगोड़े आर्थिक अपराधी (FEO) अधिनियम / Fugitive Economic Offenders (FEO) Act, 2018
- इस अधिनियम ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 का स्थान लिया, जिसे अप्रैल 2018 में प्रख्यापित किया गया था।
- FEO अधिनियम का उद्देश्य FEO को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से हतोत्साहित करने के उपाय प्रदान करना है।
- ऐसा करने में, इसका इरादा अधिनियम में निर्दिष्ट मामलों के लिए भारत में कानून के शासन की पवित्रता को बनाए रखना है।
- किसी व्यक्ति को FEO घोषित करने की प्रक्रिया-
- अधिनियम के तहत, विशेष अदालत में एक आवेदन दायर किया जाना चाहिए जिसमें पूछा जाए कि किसी विशेष व्यक्ति को FEO घोषित किया जा सकता है।
- आवेदन के साथ होना चाहिए:
- इस विश्वास के कारण कि कोई व्यक्ति FEO है;
- FEO के ठिकाने के संबंध में उपलब्ध कोई भी जानकारी;
- संपत्तियों की सूची या ऐसी संपत्तियों का मूल्य जो अपराध की आय मानी जाती है।
- विशेष अदालत तब व्यक्ति को एक निर्दिष्ट स्थान पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी कर सकती है और यदि व्यक्ति अनुपालन करता है तो कार्यवाही बंद कर सकता है।
- हालाँकि, यदि विशेष अदालत इस बात से संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति FEO है, तो वह उस व्यक्ति को FEO घोषित कर सकता है। इसके बाद अदालत भारत या विदेश में आरोपी व्यक्ति की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दे सकती है।
आर्थिक अपराधों के लिए अन्य प्रावधान
- आर्थिक अपराध धोखाधड़ी, जालसाजी, धन-शोधन, कर चोरी आदि से संबंधित हैं।
- इन अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए उपलब्ध कानूनों में मनी-लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम / The Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002, बेनामी संपत्ति लेनदेन अधिनियम, 1988 और कंपनी अधिनियम, 2013 शामिल हैं।
- भारतीय दंड संहिता, 1860 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएँ जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे अपराधों को भी कवर करती हैं।
Enforcement Directorate
- प्रवर्तन निदेशालय / Enforcement Directorate (ED) एक कानून प्रवर्तन एजेंसी और आर्थिक खुफिया एजेंसी है जो भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने के लिए जिम्मेदार है।
- यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है।
- ED का मुख्य उद्देश्य दो प्रमुख अधिनियमों, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम / Foreign Exchange Management Act 1999 (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 को लागू करना है।
